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ODI備案并購的最低要求和辦理流程

在經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢下,越來越多的企業(yè)將目光投向海外市場,通過并購等方式拓展業(yè)務(wù)。而ODI備案(境外投資備案)則是中國企業(yè)進(jìn)行境外投資的重要合規(guī)手續(xù)之一。下面將詳..

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ODI備案并購的最低要求和辦理流程

發(fā)布時(shí)間:2024-08-01 17:41:20 熱度:

在經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢下,越來越多的企業(yè)將目光投向海外市場,通過并購等方式拓展業(yè)務(wù)。而ODI備案(境外投資備案)則是中國企業(yè)進(jìn)行境外投資的重要合規(guī)手續(xù)之一。下面將詳細(xì)介紹ODI備案并購的最低要求和辦理流程。


ODI備案并購


一、ODI備案并購的最低要求


1.境內(nèi)公司最好成立滿1年以上(成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),可能無法通過審批,因?yàn)殡y以提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表)。

2.最近一年獨(dú)立第三方會計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損。

3.凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益,最好高于5%,越高越好。

4.資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額,最好低于70%,越低越好。

5.股東背景、資金來源必須真實(shí)、合法。需具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目的真實(shí)性。


二、ODI備案并購辦理流程


ODI備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯管理局三個部門,具體流程如下:


1.發(fā)改委核準(zhǔn)或備案:

(1)向發(fā)改部門報(bào)送項(xiàng)目信息,包括項(xiàng)目的基本情況、投資金額、資金來源等。

(2)提交相關(guān)申請材料,如境外投資備案表、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、投資資金來源情況說明等。

(3)發(fā)改部門對項(xiàng)目進(jìn)行審核,主要評估項(xiàng)目的合理性、合規(guī)性以及是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策等。如果項(xiàng)目涉及敏感行業(yè)或地區(qū),可能需要進(jìn)行更嚴(yán)格的審查。審核通過后,發(fā)改部門將頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。


2.商務(wù)部核準(zhǔn)或備案:

(1)向省級商務(wù)部門提交申請,包括對外投資設(shè)立企業(yè)或并購章程、相關(guān)董事會決議或出資決議等文件。

(2)商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng),對投資項(xiàng)目的真實(shí)性和風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行評估。審核通過后,頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。


3.外匯管理局備案:

(1)取得商務(wù)部門和發(fā)改部門的批準(zhǔn)后,前往所在地外匯管理局分局辦理外匯登記手續(xù)。

(2)需提供相關(guān)資料,如《企業(yè)境外投資證書》、《境外投資項(xiàng)目備案通知書》等。外匯管理局審核通過后,企業(yè)將獲得外匯登記證,從而可以合法地進(jìn)行外匯資金的匯出和使用。


需要注意的是,ODI備案的具體要求和流程可能因地區(qū)、行業(yè)以及投資目的地等因素而有所不同。此外,企業(yè)境外投資證書的有效期通常是兩年,如果在兩年內(nèi)沒有相應(yīng)的項(xiàng)目,證書將會作廢。若有新的項(xiàng)目,企業(yè)需重新辦理ODI投資備案。


在辦理ODI備案并購過程中,準(zhǔn)備充分的材料、確保信息的真實(shí)性和完整性,并與相關(guān)部門保持良好的溝通是非常重要的。如果您對ODI備案并購的具體要求和流程有更詳細(xì)的疑問,或需要專業(yè)的服務(wù),舒心企服可以為您提供幫助,我們擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的團(tuán)隊(duì),能夠協(xié)助您順利完成ODI備案手續(xù),助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)海外投資和發(fā)展的目標(biāo)。歡迎在線咨詢了解。


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